Lavado de activos

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Allanamiento en Medellín: detienen a líder australiano de red de lavado de activos

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Camionero rico en Pitalito: transportaba en su vehículo $935 millones en efectivo

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Nicolás Petro confirmó visita de su padre Gustavo Petro y advirtió que no todo se trata de política

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Sentencia de 20 años a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta' por narcotráfico

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Lavado de activos: evidencian operación ilegal por $235.651 millones mediante importación de mercancías

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Laura Ojeda: historia inédita de la mujer que originó el proceso contra Nicolás Petro

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Disputa en el Pacto Histórico: congresista Agmeth Escaf saca las uñas y ataca a Máximo Noriega

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Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro alista aceptación de cargos y principio de oportunidad

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Juez declaró legal la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez

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US$20 millones giraron colombianos desde El Salvador por cuenta de préstamos gota a gota

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Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina

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Condenan a 11 personas por millonario lavado de dinero del Clan del Golfo

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Capturado con $1.300 millones en efectivo que camufló en llanta de respuesto