Condenan a 11 personas por millonario lavado de dinero del Clan del Golfo

Un juez penal del circuito especializado de Medellín (Antioquia) condenó a 11 personas que permitieron a Jorge Eliecer Castaño Toro, alias Plástico, ocultar y dar apariencia de legalidad a los recursos ilícitos que obtuvo como cabecilla financiero y de las actividades narcotraficantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del 'Clan del Golfo'.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que alias Plástico se valió de los hoy sentenciados para adquirir bienes y constituir empresas de papel en Antioquia, Córdoba y Chocó. De esta manera blanqueó más de $106.400 millones.

En ese sentido, los involucrados en las maniobras ilegales aceptaron, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir. 

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Al reconocer su responsabilidad, mediante preacuerdo, recibieron diferentes penas como:

• Huber Andrés Herrera Jaramillo y Carlos Alberto Herrera Jaramillo, cinco años y tres meses de prisión, y pago de una multa de equivalente a 1.850 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.

• Estid Osti y Óscar Octavio Castaño Toro, cinco años de prisión y multa de 500 SMLMV por el delito de lavado de activos.

• Hernán de Jesús Velásquez, cuatro años de prisión y pago de una multa de 333 SMLMV por el delito de testaferrato.

• Carlos Andrés Molina Ramírez, cuatro años de prisión y pago de una multa que asciende a $1.518 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

• Dora Isabel Jaramillo Arboleda, cuatro años de prisión y pago de una multa de $632 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
       
 • Claudia Cristina Tabares Giraldo, cuatro años de prisión y multa de $1.861 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

• Mónica Soto Marín, cuatro años de prisión y multa de $1.704 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

• Zuleima Johana Velásquez Pareja, cuatro años de prisión y multa de $916 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

• Luisa Fernanda Muñoz Moreno, cuatro años de prisión y multa de $1.910 millones por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
 

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