Las pruebas de la Fiscalía tras imputar a Nicolas Petro y Day Vásquez por tres delitos

Hacia las 9:34 a. m., el juez 74 penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá inició la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, diputado a la Asamblea del Atlántico y primogénito del actual presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y a su aún esposa, Daysuris Vásquez, por el presunto delito de lavado de activos y violación de datos personales.

Durante varios minutos, el togado dejó constancia de cómo y por qué se realizaron las dos primeras audiencias, es decir, legalización de registro y allanamiento de dos bienes inmuebles en Barranquilla con fines de comiso de elementos materiales probatorios, así como la legalización de la captura de la pareja con vínculo matrimonial vigente.

Incluso dejó constancia de que, aunque el abogado de Nicolás Petro había advertido que no había igualdad de armas, según lo indicaba el Sistema Penal Oral Acusatorio, porque las audiencias preliminares se estaban llevando a cabo con la presencia de los indiciados en la sala de audiencias del búnker de la Fiscalía, cuando el juez les dio la opción de elegir el sitio en el que se trasladaría a la pareja, eligieron continuar en el búnker.

De inmediato, el fiscal Mario Burgos, cuyo nombre quedó en la retina de los colombianos en el caso del homicidio de Mauricio Leal y su progenitora, inició la audiencia de imputación.

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El delegado inició su intervención asegurando que esta se realizaba de acuerdo a los elementos materiales probatorios, evidencia física que llevaba a que el ente acusador infiriera que Nicolás Petro y Day Vásquez eran los coautores de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y de violación de datos personales por parte de Vásquez por el hackeo de la cuenta de WhatsApp de la actual pareja de Petro Burgos, Laura Ojeda.

Procedió a identificar legalmente a Nicolás Petro, nacido el 21 de julio de 1986 en Suesca, Cundinamarca, con 36 años de edad, hijo de Gustavo Francisco Petro Urrego y Cathia Burgos. En cuanto a Daysuris Vásquez, manifestó que nació el 10 de mayo de 1991, tiene 32 años de edad, reside en Barranquilla, y está aún casada con Nicolás Petro Burgos.

Según el ente acusador, el contexto de la investigación se inició el 10 de marzo de 2023 mediante resolución expedida por el Despacho del Fiscal General, en virtud de la cual se creó un grupo de tareas especiales liderados por el fiscal Mario Burgos y Luis Fernando Merchan, fiscal 13 adscrito a la Unidad de Lavado de Activos. Asimismo, aclaró que previamente la investigación se inició por compulsa de copias el 9 de marzo de 2023 por el delegado fiscal ante el CTI.

Justamente en el mes de marzo, se escuchó formalmente a Daysuris Vásquez Castro, quien de manera libre y voluntaria enfatizó y declaró que tenía vínculo matrimonial vigente con Nicolás Petro e indicó presuntos hechos delictivos, los cuales estaban relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y con el convencimiento de que eso le traería también a ella consecuencias judiciales, pero que estaba dispuesta a asumir.

Se verificó de manera técnica los hechos denunciados por Daysuris Vásquez Castro para establecer si Nicolás Petro Burgos tenía responsabilidad o autoría respecto a los mismos. 

Ratificó de manera técnica los hechos denunciados por Daysuri Vásquez Castro para establecer si Nicolás Petro Burgos tenía responsabilidad o autoría respecto a los mismos. En ese momento Vásquez entregó su teléfono celular y el ente acusador trianguló todas las llamadas realizadas entre ellos.

Daisurys Vásquez indicó que recibió más de $400 millones de Samuel Santander López Sierra, por sumas de $70 millones y $100 millones, las cuales fueron entregadas a Nicolás Petro en Barranquilla y en Bogotá. 

Vásquez confesó que ella misma guardó ese dinero en maletas y en morrales. La mujer también indicó que ese dinero no se entregó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, sino que ese dinero lo invertiría en una mansión de $1.600 millones, de los cuales entregó para su compra $700 millones.

El fiscal señaló que Petro Burgos recibió dinero de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca a través de su hijo Gabriel Hilsaca, $400 millones y $200 millones, los cuales se entregaron el 18 de mayo de 2022 en el apartamento de la pareja.

Pasados unos días, estas mismas personas entregaron más dinero por un valor que aún se desconoce.

Petro Burgos recibió dineros de empresarios de la ciudad de Cúcuta; en Bogotá recibió una camioneta de placas JCZ858 de un Megacontratista de Villavicencio, la cual usó para su esquema personal. Ese mismo empresario entregó una fuerte suma de dinero.

Dicha camioneta que el hijo del presidente devolvió, la aún esposa aún conserva una copia de las llaves así como los controles.

Además búsqueda selectiva en bases de datos, vigilancias y seguimientos a personas y cosas, ubicación en empresas financieras para establecer si Nicolás Petro, como diputado de la Asamblea de Atlántico, ganaba $200 millones mensuales o los $13 millones que realmente es la asignación salarial de los integrantes de las Dumas departamentales.

Daysuris Vásquez era quien administraba los dineros que usted percibió de manera injustificada. Ella los ocultó y luego fueron blanqueados.

Según el artículo 412 y 423, estos corresponden al enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, a Daysuris Vásquez también se le imputó la violación de datos personales porque intervino el teléfono de su actual compañera sentimental de Petro Burgos. El ente acusador indicó como hechos jurídicamente relevantes:

Enriquecimiento ilícito

Nicolás Petro, diputado de la Asamblea de Atlántico, ostenta la calidad de servidor público, en armonía con el artículo 123 de la Constitución. Durante su vínculo con la administración para el año 2022, éste obtuvo para sí y para Vásquez Castro un ingreso injustificado, esto a pesar de que tenía solo el ingreso como Diputado a la Asamblea del Atlántico.

El ente acusador evidenció que Petro Burgos no tenía otra actividad económica que permitiera derivar otros ingresos. En las declaraciones de renta enunció tener rentas solo como Diputado y con un patrimonio del 2020 de $52.8 millones y deudas por $1.782.000. Para el año 2022, $154 millones y no reportó deudas, con un aumento de 101 millones. 

En su cuenta de ahorros del banco Davivienda, en donde recibe pagos de nómina, a 31 de diciembre de 2020 el saldo era de $28.202.000 y en 2021 un saldo de $57.025.738. Es decir, una diferencia de $24 millones.

El fiscal Burgos indicó que Petro Burgos indicó que no era partícipe en ninguna clase de sociedad, tampoco fideicomiso o cargos fiduciarios, tampoco inversiones de bonos, fondos de inversiones, fondos de ahorros voluntarios, o donaciones que representaran deducciones en la declaración de renta. 

Tampoco es propietario de bienes inmuebles según la Superintendencia de Notariado y Registro, es decir, los ingresos de éste únicamente fueron como diputado.

En cuanto a pagos brutos por sesiones ordinarias reportadas por la Asamblea: $250.975.000 en 2030, $270 millones en 2022, $314 millones en 2022.

Los pagos netos recibidos después de los descuentos de ley fueron de: en 2020 $194.135.920, en 2021 $220 millones, en 2022 $251.420.005 pesos, y gastó $1600 millones.

Lo anterior conforme a una remuneración de 2020 $22 millones, 2021 $ y 2022 $26 millones. "Con los gastos que realizó, debió haber recibido $200 millones mensuales".

Para ese periodo entre 2020 y 2023, la Asamblea reportó que no ha recibido pagos ni gastos de viaje, ni viáticos porque no participó en ningún evento representando al departamento y su asamblea del Atlántico.

En el certificado de ingresos y retenciones 2020, $252 millones; 2021, $262 millones. En la cuenta bancaria de Davivienda, 2020, $44.209.846 millones, $217.470.687 y 2022, $223.305.655. En la cuenta quedó evidenciado que no obtuvo ingresos de otra índole como préstamos.

Conforme a los ingresos recibidos en la cuenta y relacionados con su rol de diputado, este contaba para el año 2022 con $265 millones, pero sacó en efectivo $600 millones para comprar una casa.

Petro Burgos tuvo gastos por encima. El 5 de junio de 2021 arriendo de inmueble en Balcones del Parque $23.060.000 el cual pagó por adelantado, el 8 de julio de 2022 pagó por casa número 4 condominio La Herradura, $56 millones de arriendo. Para el 1 de noviembre de 2022 pagó arriendo Apto 502 edificio altos de bina vista por $38.500.000.

Para el 15 de junio de 2021 hasta el 6 de noviembre de 2022 pagó $12.400.000 a Mariana Cifuentes. 12 de septiembre de 2022 pagó cuota inicial casa $696.250.000

Lavado de Activos

Esta conducta está establecida en el artículo 323 del Código Penal. El delito de lavado de activos requiere de una de todas las conductas establecidas en el artículo para materializarse y debe anteceder una conducta de los recursos que se requiera lavar. La conducta antecesora es el enriquecimiento ilícito.

En este punto, la fiscalía le reprochó a Nicolás Petro Burgos el desarrollo de actividades para dar apariencia de legalidad, como la adquisición de bienes, inversiones, ocultación y almacenamiento con el propósito de dar apariencia de legalidad a los dineros provenientes del enriquecimiento ilícito.

Con los dineros recibidos en efectivo de manera injustificada por más de mil millones de pesos, exactamente: $1.053.911.056 y al no ser producto de su actividad económica, invirtió en el lote 2ª del proyecto en Tubara Atlántico por más de $323 millones pagados en efectivo.

El 11 de marzo de 2022 abonó $30 millones, el 28 de abril $100 millones, el 7 de diciembre $50 millones, el 21 de diciembre $65 millones, para un total de $265 millones correspondientes al 80% de $334 millones.

En constancia de recibir dinero ajeno a la actividad de Diputado, desde mayo de 2021 hicieron cálculos en balance de lo que percibían. Esto para dar visos de legalidad al inmueble, ocultar su origen y ponerlo a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, tío de Daysuris Vásquez.

Mediante certificaciones falsas por $49.331 y $100 millones para 2021 y 2022, estafaron el proyecto en mención. En sus declaraciones tributarias incluyeron el inmueble pero estaba a nombre de un tercero. Es decir, el monto y los motivos eran falsos, intentando justificar un patrimonio.

El rol de Máximo Noriega

Estos dineros pasaron a través de Máximo Noriega. Incluso se pensó en justificar el dinero con un crédito bancario.

Con los dineros recibidos por él en efectivo e injustificados, adquirió el Mercedes Benz línea 200 modelo 2020 color gris por $200 millones. Se pensó en ponerlo a nombre del padre o de la hermana de Daysuris Vásquez, pero Nicolás Petro advirtió que no porque la hermana no podía justificar ese cargo y además Gleys Vasquez era parte del esquema de seguridad presidencial.

El bien fue puesto a nombre de Blanca Zuleta encubriendo la realidad del mismo.

Así mismo, con los recursos en efectivo percibidos, invirtió en la casa 4 ubicada en condominio La Herradura. Inicialmente llegó como arrendador pero luego decidió comprarla. Sin embargo, los esposos Petro y Vásquez acordaron el pago de $1.650 millones y se realizó el contrato Antonio Varella Inik y aparece como comprador el tío de Daysuris Vásquez.

Así se encubrió su origen y se ocultó, "bien bien visto que el hijo del Presidente figurará en un negocio de esa magnitud", dijo el fiscal expresión que detalló de los chats entre Vásquez y Petro.

En una de las cláusulas se indicó que se pagaría $700 millones a la firma y una final en noviembre de 2022 por el restante más de $900 millones. Usted entregó en efectivo a través de César Emilio la suma de $696.250.000.

Por su parte, Daysuris le dijo a su agente inmobiliario que desistía del negocio y se devolvió más de $400 millones pues el resto fueron arras.

Violación de datos

El otro delito imputado a Daysuris Vásquez fue el de violación de datos personales en contra de la pareja actual de Nicolás Petro, Laura Ojeda Estupiñán. 

El 29 de diciembre de 2022 a las 12:52 inició una conversación paralela con ella misma al número 3052033460 a través de WhatsApp, identificado como Day. Se reenviaron mensajes al número 3046531843 como Day Vásquez, donde se encriptó la información y se trianguló, obteniendo información personal y reservada de Laura Ojeda Estupiñán, incluyendo direcciones, actividad laboral, registros de llamadas entrantes y salientes desde el 1 de septiembre de 2022, y análisis de contactos internacionales.

El propósito según la fiscalía era establecer desde qué fecha su esposo Nicolás Petro Burgos y Laura Ojeda mantenían comunicación y establecer desde cuánto se estaban comunicando.

Se dedicó a perfilar a Laura Ojeda, lo cual solo corresponde a los organismos de inteligencia y con orden judicial.

Así las cosas, Petro y Vásquez quedaron formalmente imputados por la Fiscalía General de la Nación. 

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