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Impactan red por lavar dinero y ocultar bienes del Clan del Golfo
El procedimiento dejó nueve personas capturadas y la ocupación con fines de extinción de dominio de inmuebles, establecimientos comerciales, semovientes, entre otros.
La Fiscalía General, por medio de la estrategia 'Argenta', impactó una red señalada de lavar recursos ilícitos y ocutar bienes avaluados en más de un billón de pesos del Clan del Golfo. La diligencia dejó nueve personas capturadas y judicializadas.
Asi mismo, fueron ocupados con fines de extinción de dominio inmuebles, establecimientos de comercio, semovientes, sociedades y vehículos en varios municipios de Antioquia.
Las autoridades establecieron que los procesados harían parte de una red ilegal que, al parecer, recibía y disponía de dineros que la referida estructura criminal obtenía de desplazamientos forzados, extorsiones a comerciantes y ganaderos; así como por el tráfico de estupefacientes, entre otras conductas ilícitas.
El material de prueba indica que, a través de estas personas, habrían sido adquiridos bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos y ponerlos a circular en el sistema financiero nacional.
Mediante estas transacciones, al parecer, se alcanzaron a lavar más de 33.000 millones de pesos. En ese sentido, los supuestos integrantes de la red fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir con fines de lavado de activos, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Los procesados son:
- Miguel Ángel Úsuga Fernández.
- Carmen Cecilia Graciano Loaiza.
- Jhojan Andrey Úsuga Graciano.
- José Alveiro Gómez Granada
- Yuliany Andrea Úsuga David
- Alejandra Naranjo Alarcón.
- Hernando Úsuga Graciano.
- Edwin Jahir Carmona Cifuentes y
- Andrés Felipe Clavijo Jiménez.
De los capturados, ocho recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cinco en centro carcelario y tres en el lugar de residencia. Mientras que Andrés Felipe Clavijo seguirá vinculado a la investigación.
Por otro lado, las diligencias de allanamiento dejaron la incautación de 1.154 millones de pesos en efectivo que estaban en una caleta. Así como:
- El embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avalados en más un billón de pesos, los cuales pertenecerían o fueron adquiridos por la red de lavado de activos del ‘Clan del Golfo’.
- 36 inmuebles
- 8 sociedades
- 6 establecimientos de comercio
- 79 semovientes
- 21 vehículos
- Más de $107’000.000 depositados en cuentas bancarias
- Cerca de $22’000.000 en efectivo encontrados en un establecimiento de comercio.
En la investigación se estableció que algunos de los bienes habrían pasado a manos de terceros para intentar evadir los filtros financieros y fiscales. Muchos de estos posibles testaferros tendrían incrementos patrimoniales injustificados.
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