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Millonaria defraudación al Estado por $155.000 millones con manejos del Impuesto al Valor Agregado, IVA
Operaciones ficticias con 358 empresas y personas. A autores les encontraron $6.000 millones en efectivo en cajas de cartón producto del ilícito.
Un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis personas, presuntamente implicadas en una multimillonaria defraudación al Estado.
Se trata de Marisol López Sambrano, Jaime Cedeño, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Roberto Gualdrón Fernández, Dairo Manuel Enciso Beltrán y Dagoberto Hernández Ramírez, quienes están siendo procesados como posibles responsables de conformar una empresa criminal que entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de $155.000 millones
Las acciones adelantadas con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la Policía Nacional Aduanera, Polfa permitieron incautar más de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón. Esto se cumplió durante un allanamiento realizado en el domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas.
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La Fiscalía determinó que la organización ilegal creó varias empresas de papel para soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por, al menos, 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
El material de prueba da cuenta que, mediante estas acciones, los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros.
Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, cobraban a los terceros un porcentaje que oscilaba entre el 1 y el 5 por ciento sobre el subtotal de las facturas falsas en que registraban mercancía inexistente.
La Fiscalía imputó a los judicializados delitos como: enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado continuado.
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