Desmantelado el ‘cartel de la evasión del IVA’

Habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones.

En un trabajo articulado entre la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, se logró desarticular una red criminal que venía defraudando al Estado mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA.

Además, se logró establecer que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, creó 15 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

"La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró a profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas", dijeron las autoridades.

Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió facturas falsas por más de $40.000 millones al año.

Investigación #Fiscalía contra red evasión #IVA evidenció que falsificaban facturas y creaban empresas para reclamar impuestos ilícitamente. Una de estas expidió facturas falsas por $40.000 millones al año. Capturas y allanamientos fueron legalizados, hoy continúa la imputación. pic.twitter.com/mMCCKMsnK3

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 8, 2019