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Carteles mexicanos y chinos 'socios' para lavado de dinero
Por Manuel García Riaño |
Mar, 04/02/2020 - 14:19
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, identificó un esquema de lavado de dinero entre carteles de droga mexicanos y chinos al interior de norteamérica.
En este esquema, los carteles mexicanos venden dólares a mafias chinas y estos a su vez los revenden a integrantes de su comunidad asentada en Estados Unidos.
Según el informe de la DEA "Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019", “el mercado negro mexicano de lavado de dinero, a través de redes de corredores de dinero y el uso de servicios de casas de cambio transfiere ingresos de los carteles de droga a México por medio de negocios de divisas, compra de activos con dinero en efectivo y el uso de empresas fachada”.
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