Lavado de activos

Regiones

Ocupan 42 bienes de organización multicrimen avaluados en más $4.900 millones

Justicia

Omar Ambuila será extraditado a Estados Unidos

Justicia

David Murcia solicita audiencia con presidente Gustavo Petro para reparar 200.000 familias de DMG

Justicia

Condenan a nueve lavadores de activos

Justicia

Por andar con $913 millones en efectivo a prisión domiciliaria

Justicia

Judicializan a un hombre que transportaba US$100.000 sin justificar su procedencia

Justicia

Nueve apartamentos de lujo que traspasó su mamá enredan a la influenciadora Aida Merlano

Justicia

Detienen en Chile a 30 médicos colombianos por supuesto fraude en subsidios por $25.000 millones

Mundo

Steve Bannon, exasesor de Trump, se entregó por lavado de activos

Regiones

Policía encontró 4.000 millones de pesos en una flota intermunicipal

Justicia

Niegan apelación de inmunidad de Alex Saab en caso de lavado de activos

Justicia

Informe del entramado de corrupción de Álex Saab en Ecuador

Justicia

Aparecen cuatro sospechosos cercanos a Mauricio Leal que serán investigadas por su muerte

Justicia

Judicialización a empleados de importadora de textiles por lavado de activos

Justicia

Juicio de Alex Saab será el próximo tres de enero

Justicia

Oficialmente inició el juicio contra Alex Saab

Justicia

Cuatro personas judicializadas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Narcotráfico

Judicializado alias 'Memo Fantasma' señalado de lavar activos de las Auc

Justicia

DIAN reporta lavado de activos a través de tráfico de divisas

Justicia

Ocupados bienes de red de lavado de activos